Έπιασε στο στόμα του τον Σαββίδη,τώρα διώκεται για ξέπλυμα

ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ


Για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διώκεται ο μεγαλοεπιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA Δημήτρης Κοντομηνάς, μετά από έρευνα που διενεργήθηκε σε βάρος του, καθώς βρέθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεων και των καταθέσεών του. 

 Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου 1 χρόνο με τη δέσμευση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά μέχρι του ποσού των 100 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία προχώρησε η οικονομική εισαγγελία, με αφορμή τις έρευνες για φοροδιαφυγή με βάση τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και άλλες λίστες προσώπων που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Η δέσμευση αποτελούσε προληπτικό μέτρο ελέγχου καθώς υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής περίπου 100 εκατομμυρίων και κρίθηκε σκόπιμο να δεσμευθούν οι λογαριασμοί μέχρι να κληθεί ο επιχειρηματίας από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου να αποδείξει με στοιχεία αν καλύπτει φορολογικά αυτό το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό αυτό είναι η απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιεχομένου τραπεζικών λογαριασμών με βάση τις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τουλάχιστον τα μισά χρήματα και γι’ αυτό τώρα θα κληθεί σε απολογία για τα δυο βαρύτατα κακουργήματα. Ο κ. Κοντομηνάς είναι ήδη κατηγορούμενος για βαριές κακουργηματικές κατηγορίες στην δίκη για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στην δικογραφία για την υπόθεση αναφέρονται τόσο επισφαλείς δανειοδοτήσεις του επιχειρηματία ποσών μεγαλύτερων από 100 εκατομμυρίων ευρώ, όσο και ζημιογόνα δημιουργία εταιρίας μεταξύ του ΤΤ και του κ. Κοντομηνά.

CONVERSATION

Σχολιάστε εδώ

INSTAGRAM

Follow @ PAOK365